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Cómo la mezcla de criptocorriente vence al análisis de la cadena de bloques

El análisis de cadenas de bloques se está convirtiendo en una herramienta de los organismos para desenterrar transacciones digitales. Sin embargo, la mezcla de criptocracia es una medida de precaución que le mantiene seguro al mantener sus transacciones en privado. Aprenda aquí cómo uno le gana al otro.

By Haley Jefferson

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date_rangeFebruary 14, 2020 remove_red_eye 1808
La mezcla de criptomonedas ha sido aclamada como el medicamento recetado que todos los distribuidores y titulares de criptomonedas necesitan para estar seguros en el espacio blockchain. Cumple su propósito al ocultar sus transacciones y, al hacerlo, dificulta el proceso de análisis de blockchain. Sigue leyendo para más ...

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Tether, EOS, nombrarlos. Todas estas son criptomonedas y casi todas tienen una cosa en común; están cubiertos en una red blockchain de algún tipo.

La primera de estas monedas, Bitcoin, fue creada hace una década en enero de 2009 por una identidad anónima conocida en el mundo como Satoshi Nakamoto. Uno de los objetivos clave que Satoshi y su tipo tenían en mente al pensar en la premisa de las criptomonedas era la privacidad.

Como dijo Samuel Falkon, el Director de Ingresos en la billetera en línea Paywize y un gurú de FinTech por derecho propio, "las criptomonedas son un sueño para los amantes de la privacidad y la libertad porque restauran el poder de transacción a quien pertenece: las personas que tienen derecho para controlar su propio dinero ".

Aunque los ciberpunks elogian las criptomonedas como la mayor innovación para contrarrestar la disminución de la privacidad en el espacio de transacciones de divisas, estas monedas tienen una limitación. Cualquier persona con medio cerebro y motivación adecuada aún puede anonimizar a un usuario aplicando los principios del análisis de blockchain y el análisis fuera de la cadena.

Los desarrolladores de Bitcoin, por ejemplo, cuya moneda insignia que la mayoría de los entusiastas de la criptomoneda asumieron por primera vez era anónima, han admitido que los detalles técnicos de cada transacción son una cuestión de referencia pública en la cadena de bloques de Bitcoin.

Este hecho hace que las transacciones sean un potencial de análisis. Y, el espacio en línea está repleto de herramientas de análisis como Wallet Explorer , Chainalysis , Blockseer , por nombrar solo algunas. Y, más trabajo está en curso en este espacio.

El Grupo Bitfury recientemente hizo público un documento técnico para su algoritmo de Análisis de Blockchain que pretende identificar al usuario detrás de una transacción de criptomonedas en particular. Llamando a este algoritmo de anonimización sin algoritmo de Bitcoin Clustering, la herramienta sirve para identificar las direcciones que pertenecen a un usuario en particular al explorar los datos en la cadena de bloques.

El objetivo es agrupar las direcciones para permitir a los investigadores vincular a un solo usuario a todas sus transacciones. Esto no es sorprendente, ya que Bitfury ha jugado el papel del abogado del diablo en el Análisis de la cadena de bloques durante algún tiempo. Sus intenciones son hacer que los entusiastas de la criptomoneda sepan cómo sería tener un adversario que vierta en un conjunto de pistas de búsqueda de datos.

Sin embargo, lo sorprendente de su algoritmo es el hecho de que, además de factorizar la información disponible en las cadenas de bloques, también rastrea el dominio en línea para promover sus esfuerzos de agrupamiento; un enfoque que la compañía llama "colección de etiquetas fuera de la cadena".

Análisis de blockchain y el desafío de la privacidad

Las personas desean privacidad por varias razones. Un cyberpunk, por ejemplo, cree que uno debe identificarse solo si o cuando así lo decida. Los asuntos de dinero son un poco diferentes. La mayoría de las personas prefieren que nadie más sepa la cantidad de criptomonedas que poseen. Y, esto es por razones de seguridad, tanto físicas como monetarias.

En algunos casos, un individuo puede estar ocultando sus transacciones y esconderse de un tercero corrupto, como un organismo gubernamental o una agencia de aplicación de la ley. Como TrustNodes, una revista en línea sobre criptomonedas explicó en este artículo , conocer los hábitos de gasto de un individuo puede ser muy útil para corporaciones, empresas y agencias gubernamentales, pero por razones equivocadas.

Saber cuánto tiene en sus billeteras puede dirigir a los delincuentes a dónde apuntar. Se han reportado casos de secuestros. En un caso, un comerciante y analista de criptomonedas fue secuestrado y su liberación se aseguró solo después de que se pagó un rescate de $ 1 millón.

Tal incidente habla de la importancia de la privacidad en las transacciones digitales. Sin embargo, el análisis de Blockchain de ninguna manera es el juego final. Hay varias técnicas de anonimato a su disposición que incluyen los mezcladores tradicionales de Bitcoin, los monederos compartidos y Monero.

Reducción del análisis de blockchain utilizando la mezcla de criptomonedas

De acuerdo con Bitcoin Blender, mezclar criptomonedas se refiere al proceso de disfrazar la fuente de sus monedas , haciendo que su rastro digital sea demasiado engorroso para seguir. La mayoría de las soluciones de mezcla de criptomonedas solo admiten Bitcoin. Hay algunos como SmartMixer , que abarcan aproximadamente cuatro criptomonedas, incluidos Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin.

Con suerte, las otras plataformas en el mercado pronto seguirán su ejemplo.

Elegir un servicio de mezcla

Los tres factores que debe tener en cuenta al buscar un servicio de mezcla son: el nivel de confianza que tiene la plataforma, las herramientas y accesorios como el bricolaje, y si la plataforma usa Clearnet u Darknet.

Tanto las soluciones Clearnet como Darknet funcionan bien. Sin embargo, debe tener en cuenta que los proveedores de soluciones de mezcla Darknet suelen adherirse a políticas de retención de datos más cortas y es menos probable que compartan su información con terceros.

Si bien los proveedores de Clearnet pueden adherirse a políticas de almacenamiento de datos similares, pueden ser citados para cumplir con las autoridades y liberar sus datos de transacciones mixtas.

La confianza es un poco difícil de determinar, por lo que debe estar listo para hacer una diligencia debida exhaustiva. Asegúrese de encontrar un proveedor de buena reputación que tenga un historial limpio y verificable. No evite preguntar si tiene que hacerlo.

Si tiene un conocimiento limitado, experiencia y comprensión técnica de las criptomonedas, manténgase alejado de cualquier método de mezcla de bricolaje.

Cualidades de un proveedor de servicios de mezcla preferible
Política de retención de datos : menos o nada
Soporte de criptomonedas - Varias monedas
Reputación - Confiable
Duración del retraso > - Cuanto más largo, más privado
Tarifa de servicio > - En cualquier lugar entre 1% y 5%

En resumen

Mientras los delincuentes y las agencias gubernamentales estén interesados ​​en las transacciones de criptomonedas, el análisis de blockchain seguirá siendo relevante. Sin embargo, el proceso no necesita hacerte sentir vulnerable. Aún puede protegerse frente a los algoritmos emergentes de anonimización. Asegúrese de obtener un buen servicio de mezcla de criptomonedas que oscurezca sus transacciones de criptomonedas todo el tiempo. Y, elegir un servicio de mezcla creíble no necesariamente debe ser complicado. Identifique sus necesidades de mezcla de monedas y alineelas con el proveedor de servicios cuyas cualidades resuenen con sus objetivos.


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